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Wenn Unternehmer das nötige Kapital suchen, um ihr Unternehmen zu gründen, wenden sie sich möglicherweise an eine Risikokapitalgruppe, die bereit ist, in ihre Ideen zu investieren, um einen Anteil an den Gewinnen – und manchmal auch Eigentum – zu erhalten. Bevor eine solche Gruppe jedoch in ein vielversprechendes Unternehmen investieren kann, muss sie eine "Due Diligence" durchführen und die Stärken und Schwächen des potenziellen Empfängers bewerten. Die Due-Diligence-Checkliste einer Risikokapitalgruppe unterscheidet sich von der einer anderen, aber mehrere Kategorien bleiben bei allen Risikokapitalinvestoren gleich.

Managementprobleme

Risikokapitalgeber wollen etwas über die Führungsstruktur des Start-up-Unternehmens wissen. Ihre Checkliste umfasst oft die Beschaffung von biografischen Informationen über das Managementteam des Unternehmens, sein Führungsorganigramm und seine Satzung. Die Risikokapitalgruppe führt möglicherweise sogar Hintergrund- und Bonitätsprüfungen für das Führungsteam durch.

Finanzposten

Eine Due-Diligence-Checkliste deckt die finanzielle Gesundheit des Unternehmens ab. Die Risikokapitalgruppe überprüft manchmal die Aufzeichnungen des Unternehmens seit ihrer Gründung, einschließlich Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen und Steuererklärungen. Zusätzlich zu den Aufzeichnungen über die vergangene Leistung wird die Risikokapitalgruppe den aktuellen Geschäftsplan des Unternehmens und die Umsatzprognosen für die nächsten drei Jahre prüfen, um festzustellen, ob das Unternehmen eine solide Investition ist.

Personalhistorie

Die meisten Venture-Capital-Gruppen wissen, dass die Stärke eines Unternehmens nicht allein an der Bilanz gemessen wird. Die Risikokapitalgruppe wird die Personalakten des Unternehmens untersuchen, um festzustellen, wie gut die Personen, die auf die Mission des Unternehmens hinarbeiten, ihre Ziele erreichen. Die Gruppe wird die Unternehmensgeschichte der Fluktuation, Arbeitskämpfe, Leistungspakete und andere arbeitsrechtliche Fragen untersuchen, um die Beziehung des Unternehmens zu seinen Mitarbeitern zu bewerten.

Rechtsstreitigkeiten

Venture-Capital-Gruppen müssen auch den Status von Zivilprozessen prüfen, an denen das Unternehmen beteiligt ist. Während Rechtsstreitigkeiten gegen ein Unternehmen nicht immer eine Disqualifikation für die Risikokapitalfinanzierung darstellen, müssen die Anleger alle anhängigen oder laufenden Rechtsstreitigkeiten sowie Unterlagen zu rechtlichen Vergleichen prüfen, die das Unternehmen mit Klägern erzielt hat. Die Due-Diligence-Checkliste enthält Informationen zum Status von Straftaten oder Verstößen gegen das Gesetz, an denen das Unternehmen beteiligt ist.

Kundeninformation

Risikokapitalgruppen möchten mehr über den Kundenstamm eines Unternehmens erfahren, da Unternehmen, die enge Beziehungen zu ihren Kunden pflegen, gute Investitionsmöglichkeiten bieten. Die Checkliste enthält häufig Informationen zu den besten Kunden eines Unternehmens, einschließlich der Verkaufssummen und der Länge der Kunden- / Unternehmensbeziehung. Die Risikokapitalgruppe wird nach Kunden fragen, die die Beziehungen zum Unternehmen abgebrochen haben und warum diese Beziehungen beendet wurden.